تأجيل محاكمة المتهمين بـ«فساد المليار دولار» لـ 5 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار ، علي الهواري، تأجيل محاكمة 3 متهمين باختلاس 18.5 مليون دولار كما .
اختلسا مبلغ 163 مليون دولار و 5.4 مليون يورو وأجروا تحويلات بنكية إلى حسابات ،المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا .
بـ”فساد المليار دولار” لجلسة 5 نوفمبر المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني الموظفين .
العموميين “نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير ،
المالي للشركة” والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله .
أموالا عامة، لاختلاسهما 18 مليونا و585 ألفا و 943 دولارا عن طريق استغلال ،
موقعهما الوظيفي بالشركة كونهما صاحبي الحق في ، التعامل باسمها وعلى حساباتها البنكية.
وقالت النيابة إن المتهمين أسسا شركة “خفية” خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها ،
تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب ، وسيط في اختلاس أموال .
الشركة جهة عملهما دون إثبات ، ذلك بدفاترها وسجلاتها ، كما قام بإجراء ، تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عملهما ،
إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه ، منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار ، واختلس المتهم .
الثاني مبلغ 9 ملايين دولار،وقاما ، بتحويل المبالغ إلى حساباتهما البنكية، واختلسا ،
مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو حيث قاما .
بفتح حسابات بنكية للشركة ، دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد ، استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي وقاما بإجراء
، تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات ، المخفية إلى الحساب الوسيط .
للشركة التي أسسها بجزر الكايمان، وأجروا تحويلات بنكية لمبالغ مالية من الحساب ، الوسيط “المخفي” إلى حسابات المتهم الثالث خارج ،
البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج ، البلاد تربطهم بالمتهم الثالث .
علاقات تجارية، وارتكاب ، المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات ،
المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات ، البنكية للبنك العربي .
الإفريقي والبنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة، بقصد إخفاء التعاملات ،
البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.
