الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بأسوان غسل 280 مليون جنيه 

مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام). من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص ” إثنين منهم محبوسان فى عدة قضايا” ، وجميعهم لهم معلومات جنائية. ومقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم  وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك. وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية. وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (280 مليون جنيه) تقريباً.

لمتابعة صفحات الوزارة (تويتر – يوتيوب – إنستجرام) أو تحميل تطبيق التليفونات المحمولة (خبرى – خدمات إلكترونية) من خلال الرابط
https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/3830363990340569