أخبار وتقارير

تأجيل محاكمة المتهمين بـ«فساد المليار دولار» لـ 5 نوفمبر

تأجيل محاكمة المتهمين بـ«فساد المليار دولار» لـ 5 نوفمبر

تأجيل محاكمة المتهمين بـ«فساد المليار دولار» لـ 5 نوفمبر
صورة ارشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار  ، علي الهواري، تأجيل محاكمة 3 متهمين باختلاس 18.5 مليون دولار كما .

اختلسا مبلغ 163 مليون دولار و 5.4 مليون يورو وأجروا تحويلات بنكية إلى حسابات  ،المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا .

بـ”فساد المليار دولار” لجلسة 5 نوفمبر المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

 

أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني الموظفين .

العموميين “نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير ،

 المالي للشركة” والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله .

أموالا عامة، لاختلاسهما 18 مليونا و585 ألفا و 943 دولارا عن طريق استغلال ،  

موقعهما الوظيفي بالشركة كونهما صاحبي الحق في ،  التعامل باسمها وعلى حساباتها البنكية.

وقالت النيابة إن المتهمين أسسا شركة “خفية” خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها  ،

تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب ،  وسيط في اختلاس أموال .

الشركة جهة عملهما دون إثبات ،  ذلك بدفاترها وسجلاتها ، كما قام بإجراء  ، تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عملهما  ،

إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه  ، منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار ، واختلس المتهم .

الثاني مبلغ 9 ملايين دولار،وقاما ،  بتحويل المبالغ إلى حساباتهما البنكية، واختلسا ،  

مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو حيث قاما .

بفتح حسابات بنكية للشركة ، دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد ، استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي وقاما بإجراء

، تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات ، المخفية إلى الحساب الوسيط .

للشركة التي أسسها بجزر الكايمان، وأجروا تحويلات بنكية لمبالغ مالية من الحساب ، الوسيط “المخفي” إلى حسابات المتهم الثالث خارج ،

 البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج ،  البلاد تربطهم بالمتهم الثالث .

علاقات تجارية، وارتكاب  ، المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات  ،

المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات ،  البنكية للبنك العربي .

الإفريقي والبنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة، بقصد إخفاء التعاملات ،

 البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.

دعاء نصر

رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على التحرير
زر الذهاب إلى الأعلى
هذا النص خاضع لحقوق الملكية