النيابة تحقق مع متهمين بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفية وتجميع مدخرات المصريين بالخارج
تباشر النيابة المختصة تحقيقاتها مع متهمين في واقعة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك بعد ضبطهما أثناء مزاولة نشاطهما المخالف للقانون، والمتعلق بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بجمع العملات الأجنبية من العاملين بالخارج، وتحويلها إلى داخل البلاد دون المرور عبر القنوات الرسمية، مستفيدين من فارق سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية. كما ثبت تورطهما في تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بالمخالفة لقوانين تنظيم النقد الأجنبي.
وعثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمبالغ المضبوطة بغرض الاتجار بها خارج الإطار المصرفي الرسمي، مقابل الحصول على عمولات وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتواصل النيابة تحقيقاتها في القضية لكشف باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم الاتجار في النقد وغسل الأموال.
