بمبالغ تخطت 60 مليون جنيه .. ضبط تشكيل عصابي يغسل أموال تجارة النقد الأجنبي
قامت مباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
حيث
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قيام تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص) بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ
60 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
